公告日期：2023-07-17

公告编号：2023-031

证券代码：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会为 2023 年第三次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票相结合
本次会议采用通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 8 月 1 日 9:00


公告编号：2023-031

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870370 西部重工 2023 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

西部重工三楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于西部重工公司向光大银行兰州分行申请敞口授信的议案》
根据公司资金情况2023年拟向光大银行兰州分行申请最高不超过2亿元的敞口授信额度，用于办理各类信贷业务，授信方式为信用授信期限 1年，敞口授信额度最终以银行批复为准。
（二）审议《关于西部重工公司向民生银行兰州分行申请综合授信的议案》
根据公司资金情况2023年拟向民生银行兰州分行申请不超过2亿元的综合授信、3 亿元的低风险额度，授信方式为信用，授信期限 1 年，授信额度最终以银行批复为准。
（三）审议《关于西部重工公司铸球生产线扩能改造项目追加投资的议案》

公告编号：2023-031

（1）项目名称:西部重工铸球生产线扩能改造项目。

（2）追加投资：不超过 267.37 万元（具体金额以实际结算为准）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

2.由法定代表人人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二） 登记时间：2023 年 8 月 1 日 8：30

（三） 登记地点：西部重工三楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：西部重工公司董事会秘书刘纪元，联系电话：

0937-6718979
（二） 会议费用：股东自理


公告编号：2023-031

五、 备查文件目录
《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司
董事会
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