公告日期：2024-08-26

证券代码：870369 证券简称：交联电力 主办券商：浙商证券

杭州交联电力设计股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规，《公司章程》的规定。
会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870369 交联电力 2024 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京天驰君泰（杭州）律师事务所 杜斌、骆卿 律师
（七）会议地点


公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《杭州交联电力设计股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州交联电力设计股份有限公司2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-013） 。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为交联（杭州）投资管理有限公司）
（二）审议《杭州交联电力设计股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州交联电力设计股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为交联（杭州）投资管理有限公司）。
（三）审议《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-015）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为交联（杭州）投资管理有限公司）。
（四）审议《关于公司股票定向发行方案的议案》
公司本次定向发行对象为杭州廿伍企业管理合伙企业（有限合伙），拟定向发行
股票不超过 500.00 万股（含 500.00 万股），发行价格为每股人民币 2.20 元，
募集资金总额不超过人民币 1100.00 万元(含 1100.00 万元)。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州交联电力设计股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：
2024-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为交联（杭州）投资管理有限公司）。
（五）审议《杭州交联电力设计股份有限公司股票定向发行说明书》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《杭州交联电力设计股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为交联（杭州）投资管理有限公司）。

先认购权。本次定向发行现有在册股东不享有优先认购权。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为交联（杭州）投资管理有限公司）。
（七）审议《关于签署〈附生效条件的股票认购协议〉的议案》

针对公司本次发行股票，公司与认购对象杭州廿伍企业管……
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