公告日期：2023-02-16

公告编号：2023-008

证券代码：870369 证券简称：交联电力 主办券商：浙商证券
杭州交联电力设计股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：肖谆

6.列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换董事会秘书的议案 》
1.议案内容：
丁仙华女士因个人原因不再担任公司董事会秘书职务，现提名王芳为公司董事会秘书候选人。


公告编号：2023-008

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

杭州交联电力设计股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

杭州交联电力设计股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 16 日

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