公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-046

证券代码：870366 证券简称：橙联股份 主办券商：东吴证券
青岛橙联科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：史倍倍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,501,400 股，占公司有表决权股份总数的 95.014%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-046

4、公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数9,501,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司对外提供借款的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上发布的《关于公司对外提供借款的公告》（公告编号： 2024-044）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,501,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2024-046

三、备查文件目录

经与会股东、董事签字确认的《青岛橙联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

青岛橙联科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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