公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-039

证券代码：870366 证券简称：橙联股份 主办券商：东吴证券
青岛橙联科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：史倍倍女士

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2024-039

息披露平台上发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-042）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案 》
1.议案内容：

本议案内容详见 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司对外提供借款的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上发布的《关于公司对外提供借款的公告》（公告编号： 2024-044）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

经研究，公司决定于 2024 年 9 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，
审议相关事宜。


公告编号：2024-039

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并确认的《青岛橙联科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

青岛橙联科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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