公告日期：2024-05-28

青岛橙联科技股份有限公司

收购报告书

非上市公众公司名称：青岛橙联科技股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：橙联股份
股票代码：870366
收购人：青岛嘉合鑫商务咨询有限公司

住所：山东省青岛市市北区龙城路 31 号 3 号楼 2506 户

一致行动人：青岛嘉远中和文化传媒有限公司

住所：山东省青岛市李沧区兴华路 3 号 1 号楼 1222 室

二〇二四年五月


收购人及一致行动人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人及一致行动人在青岛橙联科技股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书出具日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及一致行动人没有通过任何其他方式在青岛橙联科技股份有限公司拥有权益。

三、本次收购是根据本报告书所载明的内容进行的。除收购人及一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

四、收购人及一致行动人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。收购人及一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

五、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为青岛橙联科技股份有限公司 2023年度财务报表进行了审计，出具了带与持续经营相关的重大不确定性段的保留意
见的《审计报告》（大信审字[2024]第 27-00003 号）。截至 2023 年 12 月 31 日，
青岛橙联科技股份有限公司 2023 年发生净亏损 721,934.76 元、累计亏损12,713,264.05 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额。提醒广大投资者，注意投资风险。


目 录


收购人及一致行动人声明...... 2
释 义......5
第一节 收购人及一致行动人基本情况......6

一、收购人及一致行动人基本情况......6

二、收购人及一致行动人的股权结构及控股股东、实际控制人情况......7
三、收购人及一致行动人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务情况8

四、收购人及一致行动人的董事、监事和高级管理人员情况......8

五、收购人及一致行动人最近两年所受处罚及涉及诉讼、仲裁的情况...... 9

六、收购人及一致行动人主体资格情况......9

七、收购人及一致行动人与公众公司的关联关系情况...... 10

八、收购人及一致行动人最近两年的财务情况......11
第二节 本次收购基本情况......14

一、本次收购方式......14

二、本次收购前后公众公司权益变动情况...... 14

三、本次收购涉及的相关协议及主要内容...... 15

四、本次收购的授权和批准情况......18

五、本次收购相关股份的权利限制情况......19

六、收购过渡期内保持公众公司稳定经营的安排...... 19
七、收购人及一致行动人及其关联方在收购事实发生之日前六个月买卖公众公司股票的

情况...... 20
八、收购人及一致行动人及其关联方在本报告书签署日前 24 个月内与公众公司的交易

情况...... 21

第三节 本次收购资金总额、资金来源及支付方式...... 22

一、本次收购的资金总额及支付方式......22

二、本次收购的资金来源...... 22

三、交易价格合理性说明...... 22
第四节 本次收购目的及后续计划......24

一、本次收购目的......24


二、本次收购后续计划......24
第五节 本次收购对公众公司的影响分析......26

一、本次收购对公众公司控制权的影响......26

二、本次收购对公众公司治理及其他股东权益的影响...……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。