公告日期：2024-04-08

证券代码：870366 证券简称：橙联股份 主办券商：东吴证券
青岛橙联科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：张浩
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

2023 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行力能力。公司董事会向股东大会作出 2023 年各项工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求， 认真执行股东大会各项决议，积极有序的开展各项监督工作，完善公司治理结构，提升管理水平和执行力能力。积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行，促进公司的规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。公司监事会向股东大会作出 2023 年各项工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层在总结 2023 年经营情况和分析 2023 年度经营形势的基础上，
结合公司战略发展规划，对 2024 年主要财务指标进行了测算，编制了公司《2024年度财务预算报告》，提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

公司管理层根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 《2023 年年度财务决算报告》，提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：不进行 2023 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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