公告日期：2024-03-15

证券代码：870366 证券简称：橙联股份 主办券商：东吴证券
青岛橙联科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日上午 10 时 00 分。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870366 橙联股份 2024 年 3 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海申浩律师事务所的两名律师。
（七）会议地点

山东省青岛市城阳区长城南路 6 号 31 号楼 101 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行力能力。公司董事会向股东大会作出 2023 年各项工作报告。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求， 认真执行股东大会各项决议，积极有序的开展各项监督工作，完善公司治理结构，提升管理水平和执行力能力。积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行，促进公司的规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。公司监事会向股东大会作出 2023 年各项工作报告。

（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司管理层在总结 2023 年经营情况和分析 2023 年度经营形势的基础上，
结合公司战略发展规划，对 2024 年主要财务指标进行了测算，编制了公司《2024年度财务预算报告》，提交股东大会审议。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司管理层根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 《2023 年年度财务决算报告》，提交股东大会审议。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：不进行 2023 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
（六）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

本议案内容详见 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

本议案内容详见 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-016）。

（八）审议《关于增补董事的议案》

由于张浩先生请求辞去公司董事、董事长职务，为加强董事会建设，经研究，拟选举史倍倍女士为公司第三届董事会董事。
（九）审议《关于豁免股东承诺的议案》

本议案内容详见 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上发布的《关于承诺事项履行进展的公告》（公告编号：2024-022）。
议案涉及关联……
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