公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-057

证券代码：870366 证券简称：橙联股份 主办券商：东吴证券
青岛橙联科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：张浩先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任史倍倍女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司总经理张浩先生向公司董事会提出辞职报告，申请辞去总经理一

公告编号：2023-057

职，经研究拟提名史倍倍女士担任公司总经理。任期自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《青岛橙联科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

青岛橙联科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。