公告日期：2019-02-26

公告编号：2019-008
证券代码：870355 证券简称：建院股份 主办券商：东吴证券
江苏建院营造股份有限公司

第一届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月15日，电话方
式通知
5.会议主持人：徐忠民
6.会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，会议召开合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。


公告编号：2019-008
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《日常性关联交易公告》（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事徐忠民、孙洋、管中建、肖建军、费黄根，应当回避表决4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，决定于2019年3月13日召开江苏建院营造股份有限公司2019年第二次临时股东大会。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2019-008
三、 备查文件目录
《江苏建院营造股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议》
江苏建院营造股份有限公司
董事会
2019年2月26日

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