公告日期：2018-05-03

公告编号：2018-019



证券代码：870352 证券简称：汉嘉股份 主办券商：兴业证券



重庆汉嘉电气股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月28日，以邮件、电话



通知。



2、会议召开时间：2018年5月3日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长王军先生



6、会议主持人：董事长王军先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-019



（一）审议通过《公司关于提名赵明东为第一届董事会董事候选人的议案》



议案内容：公司原董事唐建楠先生因个人原因申请辞去董事一职，辞职后不在担任公司其他职务。



拟提名赵明东先生为公司第一届董事会董事，任期自2018年第



二次临时股东大会审议通过至本届董事会届满为止。



赵明东先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



赵明东，男，汉族，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留



权，毕业于重庆机器制造学校，中专学历。1996年7月至2002年4



月，于重庆博森电气有限公司任工程师；2002年5月至2014年3月，



于重庆金华电器成套有限公司任生产技术副总经理、销售副总经理；2014年4月至今天任重庆汉嘉电气有限公司任常务副总经理兼任技术总监。



表决结果：5票同意，0票反对和0票弃权。



回避情况：无需回避表决。



本议案需经公司股东大会审议批准。



（二）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》



议案内容：建议于2018年5月18日召开2018年第二次临时股



公告编号：2018-019



东大会。提请股东大会审议的议案为：



《公司关于提名赵明东为第一届董事会董事候选人的议案》



《公司关于提名唐红为第一届监事会监事候选人的议案》。



表决结果：5票同意，0票反对和0票弃权。



回避情况：无需回避表决。



三、 备查文件目录



1.《重庆汉嘉电气股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》特此公告。



重庆汉嘉电气股份有限公司



董事会



2018年5月3日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。