公告日期：2019-09-03

公告编号：2019-018

证券代码：870351 证券简称：建安股份 主办券商：东北证券

吉林省建安实业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告（补

发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 吴宣法
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《吉林省建安实业股份有限公司章程》等相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 14,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。


公告编号：2019-018

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名吴宣法、肖云、肖冰、曹晶莹、王颖为公司第二届董事会董事候选人，组成第二届董事会，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

第二届董事会董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名肖喆垚、高阳为公司第二届监事会监事候选人,与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

公告编号：2019-018

第二届监事会候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

肖喆垚 监事 任职 2019 年 9 月 2019年第一次临时 审议通过

26 日 股东大会

四、 备查文件目录
（一）《吉林省建安实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议

吉林省建安实业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 3 日

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