公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-014

证券代码：870351 证券简称：建安股份 主办券商：东北证券
吉林省建安实业股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《吉林省建安实业股份有限公司章程》等相关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 26 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-014

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 23 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

议案内容详见 2019 年 8 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉林省建安实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-012）（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

议案内容详见 2019 年 8 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉林省建安实业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-013）三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：


公告编号：2019-014

1、股东持本人身份证办理登记。
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人
身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书。
（二） 登记时间：2019 年 8 月 25 日 9:30—15:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：王颖

联系电话：0431-82644447
（二） 会议费用：费用自理
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开 10 天前提交。
五、 备查文件目录
（一）《吉林省建安实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
（二）《吉林省建安实业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
吉林省建安实业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日

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