公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-012

证券代码：870351 证券简称：建安股份 主办券商：东北证券
吉林省建安实业股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 8 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 29 日以书面通
知方式发出
5. 会议主持人：董事长 吴宣法
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《吉林省建安实业股份有限公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2019-012

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

详见 2019 年 8 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn)披露的《吉林省建安实业股份有限公司2019 年半年度报告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名吴宣法、肖云、肖冰、曹晶莹、王颖为公司第二届董事会董事候选人，组成第二届董事会，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

第二届董事会董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、

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行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
2.议案表决结果：
（1）同意提名吴宣法先生为第二届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）同意提名肖云女士为第二届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）同意提名肖冰先生为第二届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）同意提名曹晶莹女士为第二届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）同意提名王颖女士为第二届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 8 月 26 日召开公司 2019 年第一次临
时股东大会。详见 2019 年 8 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《吉林省建安实业股份有

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限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《吉林省建安实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

吉林省建安实业股……
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