公告日期：2018-03-12

证券代码：870351 证券简称：建安股份 主办券商：东北证券



吉林省建安实业股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月5日，电话通知。



2、会议召开时间：2018年3月9日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长 吴宣法



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林省建安实业股份有限公司章程》等相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司长春兴



城支行申请网贷通循环借款的议案》



1、议案内容



2018 年，公司拟向中国工商银行股份有限公司长春兴城支行申



请网贷通循环借款，总额度拟定为1500万元，公司以自有土地和房



屋进行抵押。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提请股东大会审议。



（二）审议通过《实际控制人吴宣法与肖云夫妇为公司向中国工商



银行股份有限公司长春兴城支行申请网贷通循环借款提供关联担保的议案》



1、议案内容



公司实际控制人吴宣法与肖云夫妇拟为公司向中国工商银行股份有限公司长春兴城支行申请网贷通循环借款提供无限连带责任保证。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



关联董事吴宣法、肖云回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提请股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司拟与中国工商银行股份有限公司长春兴



城支行签订银行承兑汇票协议的议案》



1、议案内容



2018 年，公司拟与中国工商银行股份有限公司长春兴城支行签



订银行承兑汇票协议，总额度拟定为500万元，公司以自有土地和房



屋进行抵押。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提请股东大会审议。



（四） 审议通过《实际控制人吴宣法与肖云夫妇为公司与中国工商



银行股份有限公司长春兴城支行签订银行承兑汇票协议提供关联担保的议案》



1、议案内容



实际控制人吴宣法与肖云夫妇为公司与中国工商银行股份有限公司长春兴城支行签订银行承兑汇票协议提供无限连带责任保证。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



关联董事吴宣法、肖云回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提请股东大会审议。



（五）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1、议案内容



公司拟对原经营范围进行变更。



公司原经营范围“建筑工程施工；装饰装潢工程施工；门窗制造安装；环保工程施工；建筑智能化工程施工；空调给排水工程施工（以上各项凭资质证书经营）；型材、建材（木材除外）及装饰材料销售（以上经营项目，法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可或批准文件经营；一般经营项目可自主……
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