公告日期：2018-01-09

公告编号：2018-003



证券代码：870351 证券简称：建安股份 主办券商：东北证券



吉林省建安实业股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林省建安实业股份有限公司章程》等相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年1月24日9时00分



结束时间： 2018年1月24日10时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-003



本次股东大会的股权登记日为2018年1月19日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》



【议案详见公司于2018年1月9日在全国中小企业股份转让系



统官方网站公告，公告名称《关于预计公司2018年度日常性关联交



易公告》（公告编号：2018-002）】



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：



1、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。



（二）登记时间: 2018年1月23日9时30分-15时



（三）登记地点



公司会议室



公告编号：2018-003



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：王颖



联系电话：13844167520



（二）会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。



（三）临时提案



无



五、备查文件目录



（一）《吉林省建安实业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



吉林省建安实业股份有限公司



董事会



2018年1月9日




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