公告日期：2018-01-09

证券代码：870351 证券简称：建安股份 主办券商：东北证券



吉林省建安实业股份有限公司



关于预计公司2018年度日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）日常性关联交易表决和审议情况



2018年 1月 8 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过



了《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。



表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。



回避表决情况：关联董事吴宣法、肖云回避此项表决。



此议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。



（二）预计日常性关联性交易基本情况



序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额



向公司提供财务



1 吴宣法、肖云 4000万元



资助



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名 注册资本 住所 企业类型 法定代表人 主营业务



/名称 （如适用） （如适用）



- 长春市南关区前- -



吴宣法 进大街与南环城 -



路交汇处



- 长春市南关区前- -



肖云 进大街与南环城 -



路交汇处



（二）关联关系



吴宣法持有公司70.20%股权,为公司控股股东，现任公司董事



长、总经理；肖云持有公司 22.00%股权，担任公司董事；吴宣法、



肖云二人系夫妻关系，合计持有公司92.20%的股权,为公司的实际



控制人。因此吴宣法与肖云夫妇与公司的交易构成关联交易。



（三）其他事项



无。



三、 关联交易的主要内容



公司与关联方吴宣法、肖云2018年度发生日常性关联交易预



计4000万元，关联交易内容主要是公司向吴宣法、肖云进行流动



资金借款。



四、 定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



本次预计的日常性关联交易系关联方对公司的无偿财务资助，遵循了自愿、公平、合理的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



（二）成交价格与市场价格差异较大的原因



吴宣法持有公司70.20%股权,为公司控股股东，现任公司董事



长、总经理；肖云持有公司 22.00%股权，担任公司董事；吴宣法、



肖云夫妇合计持有公司92.20%的股权,为公司的实际控制人。为保



证公司日常经营现金流充足，吴宣法、肖云夫妇拟向公司无偿提供资金资助。



（三）利益转移方向



关联方向公司无偿提供资助，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损坏公司及其他股东利益的情形。



五、 关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易为公司日常性交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理及必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



1、上述 2018 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发



展及生产经营所需而进行。



2、上述关联交易决议过程透明，不存在损害……
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