公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-024



证券代码：870351 证券简称：建安股份 主办券商：东北证券



吉林省建安实业股份公司



董事、监事、高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2017年8月30日审议并通过：



任命张秀娟女士为公司新任财务负责人，聘任期限自本次董事会审议通过，此次任命至本届董事会届满为止。



本次会议在召开3日前以专人送出方式通知全体董事，实际到会



董事5人。到会人持有公司股份9,840,000股，占股份总数的98.40%，



会议由董事长吴宣法先生主持。



以上决议表决情况为：



同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



（二）被任免董监高的基本情况



张秀娟女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年 2月



出生，毕业于长春税务学院会计专业，本科学历，中级会计师，注册 公告编号：2017-024



税务师。2006年6月-2007年7月在松原市鼎奇石油助剂有限公司任



会计；2007年10月-2008年12月吉林省友邦药业有限公司任财务会



计；2009年1月-2009年12月在长春新高食品有限公司任成本会计；



2010年1月-2011年07在长春市博兴财务有限公司任会计主管；2011



年9月-2017年7月在长春现代会计师事务所有限公司任审计项目经



理。



新任财务总监张秀娟为非失信被执行人。



（三）任命/免职的原因



王海燕女士辞去财务总监兼董事会秘书职务导致财务总监、董事会秘书职务空缺，董事会聘任张秀娟女士为财务总监。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



王海燕女士辞去财务总监兼董事会秘书职务，任命张秀娟女士为新任财务总监，符合公司管理、发展需要，有利于公司生产、经营发展。



三、备查文件目录



《吉林省建安实业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》吉林省建安实业股份公司



董事会



2017年8月30日




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