公告日期：2017-04-11

公告编号：2017-006



证券代码：870351 证券简称：建安股份 主办券商：东北证券



吉林省建安实业股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



吉林省建安实业股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事



会第四次会议于2017年4月10日9时在公司会议室以现场方式召开。



会议通知于2017年3月25日以书面方式向全体董事发出。本次会议



由公司董事会召集，董事长吴宣法先生主持。会议应出席董事五人，实际出席董事五人。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。



二、议案审议及表决情况



本次董事会以现场举手表决的方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《2016 年度总经理工作报告》议案



议案内容：《公司 2016 年度总经理工作报告》。



表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权， 0票回避。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会



审议。



公告编号：2017-006



议案内容：《公司 2016 年度董事会工作报告》。



表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权， 0票回避。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《2016 年度报告及其摘要》，并提交股东大会审



议。



议案内容: 详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平



台公告的 2016 年度报告。



表决结果：5票同意， 0票反对， 0票弃权， 0票回避。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审



议。



议案内容：《2016 年度财务决算报告》。



表决结果：5票同意， 0票反对， 0票弃权， 0票回避。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《2017年度财务预算方案》，并提交股东大会审



议。



议案内容：《2017 年度财务预算方案》。



表决结果：5票同意， 0票反对， 0票弃权， 0票回避。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《2016年度利润分配的议案》，并提交股东大会



审议。



议案内容: 根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本



公告编号：2017-006



年度拟对未分配利润不进行分配。



表决结果：5票同意， 0票反对， 0票弃权， 0票回避。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司2017年度财务审计机构。



表决结果：5票同意， 0票反对， 0票弃权， 0票回避。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（八）审议通过《关于提请召开公司 2016年年度股东大会的议



案》。



议案内容：公司拟于 2017年5月2日召开 2016 年度股东大会，



审议相关议案。



表决结果：5票同意， 0票反对， 0票弃权， 0票回避。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


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