公告日期:2017-04-11
公告编号:2017-008
证券代码:870351 证券简称:建安股份 主办券商:东北证券
吉林省建安实业股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年5月2日9:00
结束时间: 2017年5月2日11:30
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-008
本次股东大会的股权登记日为2017年4月28日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、北京德恒(苏州)律师事务所刘彦新、乔鹏
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
(一)《2016 年度董事会工作报告》
(二)《2016 年度监事会工作报告》
(三)《2016 年度报告及其摘要》
(四)《2016 年度财务决算报告》
(五)《2017 年度财务预算报告》
(六)《2016 年度利润分配方案的议案》
(七)《关于续聘会计师事务所的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
(二)登记时间: 2017年5月2日上午8:30
公告编号:2017-008
(三)登记地点
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
地址:长春市绿园经济开发区医药食品工业园
联系人:董事会秘书 王海燕
电话:0431-82644447
传真:0431-82644447
邮编:130061
(二)会议费用:自理。
五、备查文件目录
(一)《吉林省建安实业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
(二)《吉林省建安实业股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》
吉林省建安实业股份有限公司
董事会
2017年4月11日
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