公告日期：2017-04-11

公告编号：2017-007



证券代码：870351 证券简称：建安股份 主办券商：东北证券



吉林省建安实业股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



吉林省建安实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2017年4月10日13点在公司会议室召开。会议通知于2017年3月25日以书面通知方式发出。会议由监事会主席高阳主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



本次会议以现场举手表决方式审议通过了如下议案：



（一）审议通过《2016 年度监事会工作报告》议案，并提请股



东大会审议。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《公司 2016 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 公告编号：2017-007



内部管理制度的各项规定。



2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《2016 年度报告及其摘要》的议案，并提交股



东大会审议。



议案内容: 详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平



台公告的 2016 年度报告。



表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审



议。



议案内容：《2016 年度财务决算报告》。



表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《2017年度财务预算方案》，并提交股东大会审



议。



公告编号：2017-007



议案内容：《2017 年度财务预算方案》。



表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《2016年度利润分配的议案》，并提交股东大会



审议。



议案内容: 根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本



年度拟对未分配利润不进行分配。



表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司2017年度财务审计机构。



表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



《吉林省建安实业股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》特此公告。



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