公告日期：2017-02-06

证券代码：870351 证券简称：建安股份 主办券商：东北证券



吉林省建安实业股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年2月6日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：吴宣法



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林省建安实业股份有限公司章程》等相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，



持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司长春兴城支行申请网贷通循环借款的议案》



1、议案内容



2017 年公司拟向中国工商银行股份有限公司长春兴城支行申请



网贷通循环借款，总额度为1500万元，公司以自有土地和房屋进行



抵押。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



(二)审议通过《实际控制人吴宣法与肖云夫妇为公司向中国工商银行股份有限公司长春兴城支行申请网贷通循环借款提供无限连带责任保证的议案》



1、议案内容



公司实际控制人吴宣法与肖云夫妇为公司向中国工商银行股份有限公司长春兴城支行申请的网贷通循环借款提供无限连带责任保证。具体详情见公司2017年01月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2017-004）。



2、议案表决结果：



同意股数 780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东吴宣法、肖云回避表决,回避表决9,220,000股。



(三)审议通过《关于2017年度公司与关联方日常关联交易预计的议



案》



1、议案内容



公司与关联方2017年度发生日常性关联交易预计发生4000万元，



主要交易内容为吴宣法和肖云向公司提供流动资金借款。具体详情见公司2017年01月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2017年日常性关联交易公告》（公告编号：2017-003）。



2、议案表决结果：



同意股数 780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东吴宣法、肖云回避表决,回避表决9,220,000股。



(四)审议通过《关于2016年年审续聘致同会计师事务所(特殊普通合



伙)进行审计的议案》



1、议案内容



公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）对2016年度财务



报告进行审计。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



三、备查文件目录



《吉林省建安实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》。



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