公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-004

证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：天津津旅海河游船股份有限公司董事长 孙继强

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与主持符合《中华人民共和国公司法》、《天津津旅海河游船股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事梁立光因工作原因缺席，委托董事陶永建代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于开展新办公室装修及消防改造工程的议案》


公告编号：2024-004

1.议案内容：

公司因生产经营需要，租赁了天津金融城开发有限公司拥有的天津市和平区
解放北路津湾广场 5 号楼 3 层 3D-01 号房屋，作为新办公室。现启动新办公室装
修及消防改造工程，公司已完成新办公室装修工程的设计、造价咨询等工作，现拟按照装修及消防改造工程招标控制价，即 2,486,897 元，进行公开招标，确定中标单位进行施工。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理新办公室装修及消防改造工
程的议案》
1.议案内容：

为尽快推进新办公室装修及消防改造工程的实施工作，保证公司的正常经营生产秩序，现提议授权董事会办理新办公室装修及消防改造工程招标相关事宜，
授权期限截止于 2024 年 6 月 30 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司决定于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述
需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司 2024 年 1 月 15 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河

公告编号：2024-004

游船股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

天津津旅海河游船股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 15 日

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