公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-001

证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：天津津旅海河游船股份有限公司董事会
5.会议主持人：孙继强
6.召开情况合法合规性说明：

2023 年 12 月 13 日公司第三届董事会第八次会议做出决定召开 2023 年第五
次临时股东大会的决议，提议于 2023 年 12 月 30 日召开公司 2023 年第五次临时
股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》有关规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事梁立光因工作原因缺席；


公告编号：2024-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规规定，并结合公司的实际情况，修订《对外担保管理办法》。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司对外担保管理办法》(公告编号:2023-056）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司公司章程》(公告编号:2023-057）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。


公告编号：2024-001

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于开展“朔冬万象·2024 天津海河全民潮趣嘉年华活动”
的议案》
1.议案内容：

为落实市委市政府“十项行动”，助力天津国际消费中心城市建设，在市国资委、旅游集团的指导下，公司将作为国资文旅资源协同发展“链主”单位，策划举办“朔冬万象·2024 天津海河全民潮趣嘉年华系列活动”项目，将开展惠民促消费活动，引客入津留津、释放消费活力，进一步激活天津冬季旅游市场，提升企业品牌知名度，并丰富冬季经营活动，弥补经营收入季节性短板。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于授权董事会办理组织开展“朔冬万象·2024 天津海……
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