公告日期:2023-04-26
证券代码:870350 证券简称:海河游船 主办券商:渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:天津津旅海河游船股份有限公司董事长 孙继强
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开与召集符合《中华人民共和国公司法》、《天津津旅海河游船股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定,会议的召集、召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度财务报表审计报告对外报出的议案》
1.议案内容:
同意公司 2022 年度财务报表审计报告对外报出。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司根据企业的经营情况及经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表,编写了公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》,内容
依据充分、适当,真实公允。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天津津旅海河游船股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-020),《天津津旅海河游船股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会工作报告就 2022 年度董事会各项工作开展情况进行了总结,并提出了 2023 年度的工作重点。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
总经理工作报告就 2022 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结,并提出了 2023 年度工作计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司依据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了《2022 年度财务决算报告》,该报告的内容依据充分、适当,真实公允。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司依据政策导向,结合行业发展方向,根据公司 2023 年的生产经营发展计划确定的经营目标,编制了公司《2023 年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当、真实、公允。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统所披露的《2022
年年度报告》(公告编号:2023-020 号),截至 2022 年 12 月 31 日,……
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