公告日期：2023-03-30

证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券

天津津旅海河游船股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：天津津旅海河游船股份有限公司董事会

5.会议主持人：天津津旅海河游船股份有限公司董事长 孙继强

6.召开情况合法合规性说明：



2023 年 3 月 10 日公司第三届董事会第三次会议做出决定召开 2023 年第一

次临时股东大会的决议，提议于 2023 年 3 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时

股东大会。



本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。





1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购置新型多功能锂电游船及智能化游客服务设施的议案》1.议案内容：



公司通过公开招标的方式购置 14 艘新型多功能锂电游船及 1 套智能化游

客服务设施，中标价格为 20446.8 万元，与中标方枝江盛懋船业有限公司签署附生效条件的《游船采购合同》，该合同就本次的交易价格、支付方式、双方责任与权利、验收、纠纷解决、生效条件等事项进行了详细约定。



具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《关于授权董事会办理有关购置新型多功能锂电游船及智能化游

客服务设施交易方案、信息披露、签署协议等事项的议案》

1.议案内容：



为保证本次事项的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会办理相关事宜，包括但不限于以下事项：



1、根据相关法律、法规及规范性文件的规定、股东大会决议以及市场情况，制定、实施本次交易的具体方案，并对具体方案及有关条款进行修订和调整；



2、根据相关法律、法规及规范性文件的规定及股东大会决议以及相关监管部门要求，办理本次交易的各项具体事宜，包括但不限于制作、修改、签署、申报、补充递交、执行和公告与本次交易有关的材料，回复全国中小企业股份转让系统等相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次交易相关的信息披露事宜；



3、签署、修改、补充、递交、申报、执行与本次交易有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，签署与本次交易相关的重大合同和重要文件；



4、决定并聘请参与本次交易的有关中介机构并签署相关协议；



5、根据有关法律法规、监管机构要求，办理与本次交易有关的其他必要事宜。



该授权自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效，如果公司已于该有效期内取得监管机构对本次交易方案的备案，则该授权有效期自动延长至本次交易完成日。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（三）审议通过《关于出售公司现有 9 艘游船的议案》

1.议案内容：



利用“天津大运河、海河文化旅游带拓展提升改造工程”契机，公司将对现有 9 艘船舶进行出售转让。公司……
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