公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-024



证券代码：870349 证券简称：齐芯科技 主办券商：德邦证券



山东齐芯微系统科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



山东齐芯微系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议于2017年8月18日以电话方式告知。公司现有董事8人，实际出席会议并表决的董事8人。会议由董事长许劲主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《2017年半年度报告》的议案。



同意票数为8票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议《关于取消2016年度利润分配方案》的议案。



同意票数为8票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



此议案尚需提交股东大会。



（三）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》



公告编号：2017-024



同意票数为8票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



《山东齐芯微系统科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



特此公告。



山东齐芯微系统科技股份有限公司



董事会



2017年8月28日




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