公告日期：2017-07-27

证券代码：870349证券简称：齐芯科技 主办券商：德邦证券



山东齐芯微系统科技股份有限公司



2017年第三次股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月27日



2.会议召开地点：山东省淄博市中润大道158号公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：许劲



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2017年第



三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份23,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于选举公司独立董事的议案》



1.议案内容



为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，更好的维护中小股东的利益，同意将董事会组成人数由5名增加到8名，拟选任3位独立董事，分别为王晓武、袁涛、赵继华，与现有董事共同组成第一届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



2.议案表决结果：



同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于修改〈山东齐芯微系统科技股份有限公司公司章程〉的议案》



1.议案内容



具体内容详见《公司章程》



2.议案表决结果：



同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《关于修改〈山东齐芯微系统科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》



1.议案内容



具体内容详见公司《股东大会议事规则》



2.议案表决结果：



同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(四)审议通过《关于修改〈山东齐芯微系统科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》



1.议案内容



具体内容详见公司《董事会议事规则》



2.议案表决结果：



同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(五)审议通过《关于制定<山东齐芯微系统科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》



1.议案内容



具体内容详见公司《独立董事工作制度》



2.议案表决结果：



同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(六)审议通过《关于确定公司独立董事津贴标准的议案》1.议案内容



具体内容详见公司《独立董事津贴标准》



2.议案表决结果：



同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



三、……
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