公告日期：2017-07-12

公告编号：2017-019



证券代码：870349 证券简称：齐芯科技 主办券商：德邦证券



山东齐芯微系统科技股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2017年7月12日审议并通过：



任命张军为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



任命宋建锋为公司生产总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



本次会议召开2017年7月1日以电话通知方式通知全体董事，



实际到会董事5人，直接或间接持有公司股份14,007,598股，占股



份总数的60.90%，会议由许劲主持。



以上决议表决情况为：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2017-019



(二)被任免董监高人员情况



该任命副总经理张军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命生产总监宋建锋未直接持有公司股份，通过国润芯科（天津）科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份69,009股，占公司股本的0.30%。



(三)任命/免职原因



根据公司生产经营需要，完善公司管理团队建设，同意聘任张军、宋建锋为公司高级管理人员，其中，张军为公司副总经理，宋建锋为公司生产总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



上述人员的任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



《山东齐芯微系统科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》山东齐芯微系统科技股份有限公司



董事会



2017年7月12日




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