公告日期：2017-07-12

证券代码：870349 证券简称：齐芯科技 主办券商：德邦证券



山东齐芯微系统科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月1日， 电话方式。



2、 会议召开时间：2017年7月12日



3、 会议召开地点：公司会议室



4、 会议召开方式：现场



5、 会议召集人：董事长



6、 会议主持人：许劲



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中



华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》



1. 议案内容



为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，更好的维护中小股东的利益，同意将董事会组成人数由5名增加到8名，拟提名3位独立董事候选人，分别为王晓武、袁涛、赵继华，与现有董事共同组成第一届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



王晓武先生、袁涛先生、赵继华先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的行政处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。



2．议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



不存在关联董事回避表决的情况。



4. 提交股东大会表决情况：



该审议尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》



1.议案内容



根据公司生产经营需要，完善公司管理团队建设，同意聘任张军、宋建锋为公司高级管理人员，其中，张军为公司副总经理，宋建锋为公司生产总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



张军先生、宋建锋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



不存在关联董事回避表决的情况。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过了《关于修改〈山东齐芯微系统科技股份有限公司公司章程〉的议案》



1.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2.回避表决情况：



不存在关联董事回避表决的情况。



3.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过了《关于修改〈山东齐芯微系统科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》



1.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2.回避表决情况：



不存在关联董事回避表决的情况。



3.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过了《关于修改〈山东齐芯微系统科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》



1.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2.回避表决情况：



不存在关联董事回避表决的情况。



3.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过了《关于制定〈山东齐芯微系统科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》



1.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2.回避表决情况：



不存在关联董事回避表……
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