公告日期：2017-06-09

公告编号：2017-008



证券代码：870349证券简称：齐芯科技 主办券商：德邦证券



山东齐芯微系统科技股份有限公司



2017年第二次股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月8日



2.会议召开地点：山东省淄博市中润大道158号公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：许劲



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2017年第



二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份23,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



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公告编号：2017-008



(一)审议通过《公司 2017 年齐商银行综合授信相关事宜及



抵押担保的议案》



1.议案内容



拟向齐商银行股份有限公司开发支行申请3000万元人民币企业



综合授信额度，期限1年，授信业务品种包括但不限于：流动资金贷



款，公司以座落在淄博高新区中润大道以南、张东铁路以东的土地（证号：淄国用2016第F03419号）和在建工程提供抵押担保，公司董事长许劲及其配偶李皓雪提供担保。



2.议案表决结果：



同意股数 12,857,013股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



因许劲担任公司董事长，直接持有公司股份8,532,989股，占总



股本的 37.1%，通过嘉华利源（天津）科技合伙企业(有限合伙）间



接控制公司7%的股份；所以关联股东许劲回避表决。



(二)审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》



1.议案内容



公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所担任山东齐芯微系统科技股份有限公司2016年度财务审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数 23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



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公告编号：2017-008



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无







三、备查文件目录



《山东齐芯微系统科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决



议》



山东齐芯微系统科技股份有限公司



董事会



2017年6月9日



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