公告日期：2017-04-25

证券代码：870349 证券简称：齐芯科技 主办券商：德邦证券



山东齐芯微系统科技股份有限公司



关于召开2016年年度股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司于2017年4月25日召开的第一届董事会第七次会议审议



通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，本次会议的召



集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法合规。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年05月16日9：00



结束时间：2017年05月16日12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1



/



4



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.北京国枫律师事务所的律师



(七)会议地点：北京



二、会议审议事项



（一）审议《2016年度董事会工作报告》



（二）审议《2016年度监事会工作报告》



（三）审议《2016年年度报告及摘要》



（四）审议《2016年度财务决算报告》



（五）审议《2017年度财务预算报告》



（六）审议《2016年度利润分配方案》



（七）审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所为公司2017年度审计机构的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人2



/



4



有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证件，证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



(二)登记时间: 2017年5月15日8：00-17:00



(三)登记地点:



北京



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：谭书



地址：山东省淄博市中润大道158号



邮编：255000



电话：0533-3581599



传真：0533-3983035



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《山东齐芯微系统科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



3



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（二）《山东齐芯微系统科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



山东齐芯微系统科技股份有限公司



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