公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-009



证券代码：870349 证券简称：齐芯科技 主办券商：德邦证券



山东齐芯微系统科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



山东齐芯微系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议于2017年4月14日以电话方式告知。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长许劲主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》的议案



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案，并提请股东大会审



议。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《2016年年度报告及摘要》的议案，并提请股东大会审议。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》的议案，并提请股东大会审议。



公告编号：2017-009



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》的议案,并提请股东大会审议。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《2016年度利润分配方案》的议案，并提请股东大会审议。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分 所为公司2017年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（八）审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



《山东齐芯微系统科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



特此公告。



山东齐芯微系统科技股份有限公司



董事会



2017年4月25日




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