公告日期：2017-05-08

公告编号：2017-021



证券代码：870342 证券简称：东方飞扬 主办券商：国盛证券



北京东方飞扬软件股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月8日



2.会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7号新材料创业大厦 B



座三层 316室公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长侯标先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份29,125,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-021



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于向北京银行上地支行贷款并由关联方提供反担保的议案》



1.议案内容



根据公司经营需要，公司向北京银行上地支行申请不超过 2000



万元流动资金贷款，期限2年，北京中关村科技融资担保有限公司为



公司贷款提供担保，公司关联方宋广萍（公司董事张洪涛的配偶）、张琴（公司董事张敏的配偶）、夏霞（公司董事杨庆萍的配偶）以及非关联方胡建美、曹坤以自有房产为公司提供公司提供反担保。



2.议案表决结果：



同意股数 21,025,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东张洪涛先生担任公司董事兼总经理，持有公司股份



2,700,000股，占公司总股本9.27%；股东张敏先生担任公司董事，



持股 2,700,000 股，占公司总股本 9.27%；股东杨庆萍先生持股



2,700,000股，占公司总股本9.27%；股东的配偶宋广萍、张琴、夏



霞均不持有公司股份。



以上三位股东合计持股8,100,000股，占公司总股本的27.81%，



回避表决。



(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



公告编号：2017-021



1.议案内容



公司原审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），为了更好推进审计工作，公司董事会决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务，与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）解除合作关系。



2.议案表决结果：



同意股数 29,125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



(一)《北京东方飞扬软件股份有限公司2017年第二次临时股东大会



决议》；



北京东方飞扬软件股份有限公司



董事会



2017年5月8日




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