公告日期：2017-04-05

公告编号：2017-013



证券代码：870342 证券简称：东方飞扬 主办券商：国盛证券



北京东方飞扬软件股份有限公司



董事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临



时股东大会第一次会议于2017年4月1日审议并通过：



《关于提名侯一聪先生为公司董事的议案》。



任命侯一聪先生为公司董事职务，任期为2017年第一次临时股



东大会会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。



本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东



10人，持有公司股份29,125,000股，占股份总数的100.00%，会议



由董事长侯标先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数23,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



回避表决情况



公告编号：2017-013



关联股东嘉兴嘉泽九鼎投资中心（有限合伙）回避表决。。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事侯一聪持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



公司原董事徐天元先生因个人原因提出辞职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会任命侯一聪先生为公司董事，履行相关职责。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



此次任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于董事会的正常工作。



(二)对公司生产、经营上的影响



此次任命侯一聪先生为公司董事，能够提升公司的运营效率，有利于公司治理结构的进一步完善和公司业务发展。



三、备查文件



（一）《北京东方飞扬软件股份有限公司2017年第一次临时股东大



会会议决议》



北京东方飞扬软件股份有限公司



董事会



2017年4月5日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。