公告日期：2017-03-16

公告编号：2017-009



证券代码：870342 证券简称：东方飞扬 主办券商：国盛证券



北京东方飞扬软件股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



北京东方飞扬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2017年 3月 16 日上午 11 点在本公司会议室召开，会议通知已于 2017年 3月3 日以电话方式送达。会议由监事会主席杨寒召集并主持，本次应参加监事会会议的监事 3 名,实际参加的监事3名。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，本议案需提 交股东大会审议。



议案内容：公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），以其专业的服务和丰富的经验，完成了公司的审计工作，公司对其表示衷心的感谢和敬意。



为了更好的推进公司审计工作的发展，公司决定聘请信永中和 公告编号：2017-009



会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）解除合作关系。



本议案尚需股东大会进行审议。



表决结果：同意 3票、反对0票、弃权 0票



回避表决情况：无



本议案需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《北京东方飞扬软件股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。



北京东方飞扬软件股份有限公司



监事会



2017年 3月 16日




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