公告日期：2017-03-16

证券代码：870342 证券简称：东方飞扬 主办券商：国盛证券



北京东方飞扬软件股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月1 日上午10时0分



结束时间：2017年4月1 日上午12时0分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年3月31日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：北京市海淀区丰慧中路 7号新材料创业大厦 B座三



层316室公司会议室



二、会议审议事项



议案一《关于提名侯一聪先生为公司董事的议案》



议案二《关于变更会计师事务所的议案》



以上议案内容，详见 2017年3月16日于全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于北京 东方飞扬软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2017-007)。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间: 2017年4月1日9时0分



(三)登记地点:



北京市海淀区丰慧中路 7号新材料创业大厦B座三层316室公



司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：北京市海淀区丰慧中路 7号新材料创业大厦 B座三



层 316室公司会议室



联系人：李铁林



电话：010-51655505



传真： 010-58957560



(二)会议费用：本次大会预计半天，与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）北京东方飞扬软件股份有限公司第一届董事会第四次会议决议。



北京东方飞扬软件股份有限公司



董事会



2017年3月16日




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