公告日期：2018-03-27

证券代码：870340 证券简称：泰利达 主办券商：恒泰证券



江苏泰利达新材料股份有限公司



关于追认公司银行借款及关联方提供关联担保的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



1、为满足公司长远发展的需要，2017年9月12日江苏泰利达



新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向江苏银行股份有限公司南通港闸支行签订《流动资金借款合同》，合同编号：JK053417000588，合同借款金额为500万元，借款期限6个月，公司实际控制人徐拥军和徐琼夫妇提供保证担保，保证合同编号：B2053417000388，期限为2017年9月12日至2018年3月11日。



2、2017年12月18日公司向江苏如皋农村商业银行股份有限公



司签订《循环借款合同》，合同编号：皋商银[2017]第 1218062801



号，合同借款金额为600万元，借款期限2年，公司实际控制人徐拥



军和徐琼夫妇及子徐赟、监事王燕女士提供个人担保，期限为 2017



年12月8日至2019年12月15日。



3、2017年12月18日公司向江苏如皋农村商业银行股份有限公



司签订《循环借款合同》，合同编号：皋商银[2017]第 1218062803



号，合同借款金额为1200万元，借款期限7个月，南通泰利达化工



有限公司、公司实际控制人徐拥军和徐琼夫妇及子徐赟、监事王燕女士提供个人担保，期限为2017年12月8日至2018年6月30日。关联方为公司提供的担保均是无偿担保。



（二）关联方关系概述



徐拥军、徐琼及徐赟一家为公司实际控制人，徐拥军为公司董事长，徐赟为公司董事、总经理及董事会秘书，王燕女士为公司监事。



南通泰利达化工有限公司由股东徐拥军控股，董事兼副总经理谭跃宏、董事兼副总经理吴时忠及监事王燕参股的公司，王燕担任法人。



据此，上述担保构成了关联交易。



（三）表决和审议情况



2018年3月26日，公司召开第一届董事会第十三次会议决议，



审议并通过了《关于追认公司向江苏银行借款的议案》、《关于追认关联方为公司提供关联担保的议案一》、《关于追认公司向江苏如皋农村商业银行借款的议案》、《关于追认关联方为公司提供关联担保的议案二》、《关于追认公司向江苏如皋农村商业银行借款的议案》、《关于追认关联方为公司提供关联担保的议案三》。以上议案均需2018年第二次临时股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



南通泰利达化工有限公 江苏省如皋市丁



司 堰镇丁新东路288 有限责任公司 王燕



号



徐拥军 江苏省如皋市丁 - -



堰镇团结北路



徐琼 江苏省如皋市丁 - -



堰镇团结北路



王燕 江苏省如皋市丁 - -



堰镇丁新璐



徐赟 江苏省如皋市丁 - -



堰镇团结北路



（二）关联关系



徐拥军、徐琼及徐赟一家为公司实际控制人，徐拥军为公司董事长，徐赟为公司董事、总经理及董事会秘书，王燕女士为公司监事。



南通泰利达化工有限公司的法人是监事王燕女士，由股东徐拥军控股，董事兼副……
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