公告日期：2018-03-27

证券代码：870340 证券简称：泰利达 主办券商：恒泰证券



江苏泰利达新材料股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月19日，电话通知。



2、会议召开时间：2018年3月26日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：徐拥军



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《江苏泰利达新材料股份有限公司章程》的有关规定，江苏泰利达新材料股份有限 公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018 年3月26日上午10:00在公司会议室召开。会议应到董事 5人，实到5人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于追认公司向江苏银行借款的议案》



1、议案内容



公司因生产经营及业务发展需要，于2017年9月12日向江苏银



行股份有限公司南通港闸支行借款人民币 500 万元流动资金用于支



付货款，借款期限为6个月。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案无需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于追认关联方为公司提供关联担保的议案一》



1、 议案内容



公司因生产经营及业务发展需要，于2017年9月12日向江苏银



行股份有限公司南通港闸支行借款人民币 500 万元流动资金用于支



付货款，借款期限为6个月。实际控制人徐拥军、徐琼夫妇为上述银



行贷款提供保证担保，保证期间为2017年9月12日至2018年3月



11日。



2、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



该议案涉及董事长徐拥军，属于偶发性关联交易，董事徐赟系徐拥军之子，需要回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于追认公司向江苏如皋农村商业银行借款的议



案》



1、议案内容



公司因生产经营及业务发展需要，于2017年12月18日向江苏



如皋农村商业银行股份有限公司借款人民币600万元，借款期限为2



年。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



该议案无需要回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于追认关联方为公司提供关联担保的议案二》



1、议案内容



公司因生产经营及业务发展需要，于2017年12月18日向江苏



如皋农村商业银行股份有限公司借款人民币600万元，借款期限为2



年。实际控制人徐拥军、徐琼及徐赟一家以及监事王燕女士为上述银行贷款提供个人担保，保证期间为2017年12月8日至2019年12月15日。



2、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



该议案涉及董事长徐拥军及董事徐赟，属于偶发性关联交易，需要回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于追认公司向江苏……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。