公告日期：2018-01-18

公告编号：2018-004



证券代码：870340 证券简称：泰利达 主办券商：恒泰证券



江苏泰利达新材料股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司第一届董事会第十二次会议通过了《关于召开2018年度第



一次临时股东大会的议案》,决定于2018年2月2日召开公司2018



年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年2月2日10时



结束时间： 2018年2月2日12时



公告编号：2018-004



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年2月1日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017



年度财务审计机构的议案》



2、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



股东持身份证进行登记。代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。



其他出席人员持身份证进行登记。



（二）登记时间: 2018年2月2日10时前



（三）登记地点



公司会议室



公告编号：2018-004



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：徐赟



联系电话：0513-87688855



传真：0513-87589028



联系地址：如皋市长江镇粤江路36号



邮编：226500



（二）会议费用：本次会议预期半天,与会股东所有费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《江苏泰利达新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



江苏泰利达新材料股份有限公司



董事会



2018年1月18日




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