公告日期：2017-11-21

公告编号：2017-043



证券代码：870340 证券简称：泰利达 主办券商：恒泰证券



江苏泰利达新材料股份有限公司



董事变动公告（任免）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2017年11月21日审议并通过：



任命吴时忠先生为公司董事，任职期限自本次会议审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。



本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事



5人。到会人持有公司股份28,000,000股，占股份总数的56.00%，



会议由徐拥军董事长主持。



以上决议表决情况为：



有效表决票5票，其中5票同意，0票反对，0票弃权。



（二）被任免董监高的基本情况



任命董事吴时忠先生不持有公司股权。



吴时忠先生，副总经理，中国籍，无境外永久居留权，1963年



7 月出生，高中学历。1980年 8 月至 1985年 9 月就职于如皋市



化工二厂，任化验员； 1985年 9 月至 1995年 5 月就职于如皋市



公告编号：2017-043



化工二厂，任采购员； 1995年 5 月至 2001年 1 月就职于如皋市



化工二厂，任经营副厂长； 2001年 1 月至 2012年 12 月就职于



南通泰利达化工有限公司，任销售部经理；2012年 12 月至今就职



于公司，任副总经理。



吴时忠先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。



（三）任命/免职的原因



公司原董事因个人原因向公司董事会提出辞去董事。为完善公司治理结构，公司董事会任命吴世忠先生为公司董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



吴时忠先生任职后,公司董事会人数符合《公司法》及公司章程的规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



新任董事的任职有利于公司的生产、经营，不会对公司生产经营产生不利影响。



三、备查文件目录



《江苏泰利达新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》江苏泰利达新材料股份有限公司



董事会



公告编号：2017-043



2017年11月21日




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