公告日期：2017-09-29

公告编号：2017-036



证券代码：870340 证券简称：泰利达 主办券商：恒泰证券



江苏泰利达新材料股份有限公司



关于追认公司银行借款及关联方提供关联担保公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易



董事长徐拥军先生及董事徐赟先生于2017年9月26日与南京银



行股份有限公司南通分行签订保证合同，为泰利达银行贷款提供连带责任保证，保证期间为2017年9月26日至2018年3月27日。 公司因生产经营及业务发展需要，于2017年9月26日向南京银行股份有限公司南通分行借款人民币2000万元流动资金用于支付货款，借款期限为6个月。



本次银行借款是最高债权额度内借款，《最高债权额合同》编号为A04003231709190047。



（二）关联方关系概述



徐拥军为泰利达公司董事长、实际控制人之一，直接持有20%的



股权，据此，构成了关联交易。



公告编号：2017-036



徐赟为泰利达公司董事、总经理兼董事会秘书、实际控制人之一，直接持有36%的股权，据此，构成了关联交易。



（三）表决和审议情况



2017年9月29日第一届董事会第十次会议审议了《关于追认公



司银行借款及关联方为公司提供关联担保的议案》，因该议案涉及关联交易，回避人数后，3人同意，根据《公司章程》该议案需提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易无需经有关部门批准。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



江苏省如皋市丁



徐拥军 堰镇丁新东路288 自然人 _________



号



江苏省如皋市丁



徐赟 堰镇丁新东路288 自然人 _________



号



（二）关联关系



徐拥军为泰利达公司董事长、实际控制人之一，直接持有20%的



股权，据此，构成了关联交易。



徐赟为泰利达公司董事、总经理兼董事会秘书、实际控制人之一，直接持有36%的股权，据此，构成了关联交易。



三、交易协议的主要内容



董事长徐拥军先生及董事徐赟先生于2017年9月26日为公司银



公告编号：2017-036



行借款提供关联担保。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



不适用



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



徐拥军及徐赟为公司银行借款进行担保并未收取任何费用，该担保符合公司实际经营需要和发展战略，有利于公司正常的生产经营，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联担保为公司借得南京银行2000万贷款，有效地补充了



公司的现金流，有利于公司的持续经营。



六、备查文件目录



《江苏泰利达新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》江苏泰利达新材料股份有限公司



董事会



……
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