公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-033



证券代码：870340 证券简称：泰利达 主办券商：恒泰证券



江苏泰利达新材料股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年8月11日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年8月18日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：冒建全



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：根据《中华人民共



和国公司法》（以下简称《公司法》）及《江苏泰利达新材料股份有限公司章程》的有关规定，江苏泰利达新材料股份有限公司（以下 简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年8月18日上午 10:00在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 5 人, 实际出席本次监事会会



公告编号：2017-033



议的监事（包括委托出席的监事人数）共5人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《江苏泰利达新材料股份有限公司2017年半年度报



告》议案



1、议案内容



据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司



章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转



让系统有限公司的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含



的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映



出公司2017年半年度的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与2017年半年报编制和审议的人



员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-033



议案不存在关联关系，不执行回避表决。



三、 备查文件目录



《江苏泰利达新材料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



江苏泰利达新材料股份有限公司



监事会



2017年8月18日




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