公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-032



证券代码：870340 证券简称：泰利达 主办券商：恒泰证券



江苏泰利达新材料股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年8月11日，电话通知。



2、会议召开时间：2016年8月18日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：徐拥军



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《江苏泰利达新材料股份有限公司章程》的有关规定，江苏泰利达新材料股份有限 公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017 年8月18日上午10:00在公司会议室召开。会议应到董事 5人，实到5人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。



公告编号：2017-032



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《江苏泰利达新材料股份有限公司2017年半年度报



告》议案



1、议案内容



2017年半年度报告。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



议案不涉及关联交易事项，不执行回避表决。



三、 备查文件目录



《江苏泰利达新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



特此公告。



江苏泰利达新材料股份有限公司



董事会



2017年8月18日




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