公告日期：2017-05-08

证券代码：870340 证券简称：泰利达 主办券商：恒泰证券



江苏泰利达新材料股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月5日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：徐拥军



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第一届董事会第六次会议通过了《关于2016年年度股东大



会的议案》,决定于2017年5月5日召开公司2016年年度股东大会。



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



依据公司董事会2016年度工作的实际情况，董事会就2016年度



的工作进行了总结和汇报，形成了《2016年董事会年度工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项。



(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



依据公司董事会2016年度工作的实际情况，监事会就2016年度



的工作进行了总结和汇报，形成了《2016年监事会年度工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项。



(三)审议通过《关于2016年度财务决算方案的议案》



1、议案内容



公司依据审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制2016年度财务决算方案。



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项。



(四)审议通过《关于2017年度财务预算方案的议案》



1、议案内容



以中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2016年审



计报告为基础，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，根据稳健、谨慎的原则编制2017年度财务预算方案。2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项。



(五)审议通过《关于2016年度利润分配的议案》



1、议案内容



依据公司已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配，全部结转至下一年度。



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.……
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