公告日期：2019-11-21

公告编号：2019-042

证券代码：870339 证券简称：合印股份 主办券商：民生证券
上海合印科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：上海合印科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长茅迅毅先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 82,995,685 股，占公司有表决权股份总数的 79.7675%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举贝念军先生为公司董事》的议案
1.议案内容：

公司董事会于 2019 年 10 月 31 日收到董事戴吉农先生提交的书面辞呈，

公告编号：2019-042

为确保公司持续稳定经营，董事会拟聘任贝念军先生为公司新任董事。新任董事任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

经公司核查及贝念军先生确认，截至本议案审议之日，贝念军先生符合《公司法》及其他相关法律、法规关于董事一职的任职资格，不属于失信被执行人与联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 82,995,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，各股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<上海合印科技股份有限公司章程>》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2019 年 11 月 4 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《上海合印科技股份有限公司拟修改公司章程的公告》（公告编号：2019-040）。
2.议案表决结果：

同意股数 82,995,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，各股东无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

贝念军 董事 任职 2019年11月 2019 年第三次临时 审议通过
20 日 股东大会

四、备查文件目录


公告编号：2019-042

《上海合印科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

上海合印科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 21 日

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