公告日期：2019-11-04

公告编号：2019-039

证券代码：870339 证券简称：合印股份 主办券商：民生证券
上海合印科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 20 日下午 13:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2019-039

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 15 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海合印科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举贝念军先生为公司董事》的议案

公司董事会于 2019 年 10 月 31 日收到董事戴吉农先生提交的书面辞呈，为
确保公司持续稳定经营，董事会拟聘任贝念军先生为公司新任董事。新任董事任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

经公司核查及贝念军先生确认，截至本议案审议之日，贝念军先生符合《公司法》及其他相关法律、法规关于董事一职的任职资格，不属于失信被执行人与联合惩戒对象。
（二）审议《关于修订<上海合印科技股份有限公司章程>》的议案

详 见 公 司 于 2019 年 11 月 4 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《上海合印科技股份有限公司拟修改公司章程的公告》（公告编号：2019-040）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理

公告编号：2019-039

电话登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 11 月 19 日 09 时 30 分至 16 时 30 分

（三）登记地点：上海市静安区铜仁路 258 号九安广场金座 8C
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：朱宛玲女士；联系电话：021-62373039 ；地址：
上海市静安区铜仁路 258 号九安广场金座 8C。

（二）会议费用：股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

《上海合印科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海合印科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 4 ……
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