公告日期：2019-09-18

上海合印科技股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 17 日



2.会议召开地点：上海合印科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长茅迅毅先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 82,997,685 股，占公司有表决权股份总数的 79.7694%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年

财务审计机构》的议案

1.议案内容：



聘期一年。

2.议案表决结果：



同意股数 82,997,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，各股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举茅迅毅为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：



公司第一届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名茅迅毅为第二届董事会董事。董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。



经公司核查及茅迅毅先生确认，截至本议案审议之日，茅迅毅先生符合《公司法》及其他相关法律、法规关于董事一职的任职资格，不属于失信被在执行人与联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数 82,997,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，各股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举魏琼为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：



公司第一届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名魏琼为第二届董事会董事。董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。



及其他相关法律、法规关于董事一职的任职资格，不属于失信被在执行人与联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数 82,997,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，各股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举殷瑉为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：



公司第一届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名殷瑉为第二届董事会董事。董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。



经公司核查及殷瑉女士确认，截至本议案审议之日，殷瑉女士符合《公司法》及其他相关法律、法规关于董事一职的任职资格，不属于失信被在执行人与联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数 82,997,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，各股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举戴吉农为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：



公司第一届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名戴吉农为第二届董事会董事。董事任职期限为自



经公司核查及戴吉农先生确认，截至本议案审议之日，戴吉农先生符合《公司法》及其他相关法律、法规关于董事一职的任职资格，不属于失信被在执行人与联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



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