公告日期：2019-08-28

上海合印科技股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日



2.会议召开地点：上海合印科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以邮件与通讯方式发出

5.会议主持人：茅迅毅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》的议案

1.议案内容：



详 见 公 司 于 2019 年 8 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（www.neeq.com.cn）披露的《上海合印科技股份有限公司 2019 年半年度报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构》的议案

1.议案内容：



公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举茅迅毅为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：



公司第一届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名茅迅毅为第二届董事会董事。董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。



经公司核查及茅迅毅先生确认，截至本议案审议之日，茅迅毅先生符合《公司法》及其他相关法律、法规关于董事一职的任职资格，不属于失信被在执行人与联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举魏琼为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：



公司第一届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名魏琼为第二届董事会董事。董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。



经公司核查及魏琼女士确认，截至本议案审议之日，魏琼女士符合《公司法》及其他相关法律、法规关于董事一职的任职资格，不属于失信被在执行人与联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举殷瑉为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：



公司第一届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名殷瑉为第二届董事会董事。董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。



经公司核查及殷瑉女士确认，截至本议案审议之日，殷瑉女士符合《公司法》及其他相关法律、法规关于董事一职的任职资格，不属于失信被在执行人与联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



（六）审议通过《关于选举戴吉农为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：



公司第一届董事会成员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司股东提名戴吉农为第二届董事会董事。董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。



经公司核查及戴吉农先生确认，截至本议案审议之日，戴吉农先生符合《公司法》及其他相关法律、法……
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