公告日期：2019-05-20

上海合印科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：上海合印科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长茅迅毅先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数84,287,162股，占公司有表决权股份总数的81.0088%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



详见《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数84,287,162股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



详见《2018年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数84,287,162股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



详见《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数84,287,162股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要》的议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海合印科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-008）及《上海

2.议案表决结果：



同意股数84,287,162股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



详见《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数84,287,162股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配》的议案

1.议案内容：



鉴于公司发展规划和实际经营需要，公司2018年度利润拟不进行分配。

2.议案表决结果：



同意股数84,287,162股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于追认控股子公司上海合印网络科技有限公司向关联方借款暨关联

1.议案内容：



详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海合印科技股份有限公司关于追认控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：



同意股数84,287,162股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0……
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